오늘날 탈중앙화(DEX) 및 중앙화(CEX) 암호화폐 거래소는 이미 우크라이나 법률의 적용을 받는 우크라이나 영토에서 운영되고 있습니다. 그러나 CEX 및 P2P 플랫폼은 빠른 구매 및 교환에 대한 수요가 더 큽니다. 동시에 합법성 및 사용자 자금 보호 문제는 플랫폼의 신뢰성과 밀접한 관련이 있다고 우크라이나 암호 교환 WhiteBIT 대표는 설명합니다.
CEX에서 안전한 암호화폐를 구매하는 방법
중앙 집중식 암호화폐 거래소인 CEX는 사용자에게 모든 암호화폐에 대한 암호화폐 지갑을 열 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 KYC(서류검증절차)를 통과한 후 필요한 경우 암호 화폐 구매 법정 화폐로도 구입할 수 있습니다.
자금의 96-98%를 콜드 월렛에 보관하기 때문에 우크라이나의 중앙 집중식 암호화폐 거래소가 더 신뢰할 수 있는 것으로 여겨집니다. 이것은 사용자가 자산을 사용하는 능력에 영향을 미치지 않습니다. 사실 암호화폐 거래소는 자금을 온라인에 저장하지 않습니다. 이는 자산이 더 안전하기 때문에 사기꾼이 자산에 액세스할 수 없음을 의미합니다.
또한 CEX 플랫폼 사이트를 통해 암호화폐를 구매하면 거래소에서 범죄 행위에 연루되었는지 확인한다. 이는 두 가지 경우에 발생할 수 있습니다.
- 해당 요청이 상태 구조에서 오는 경우;
- 거래 금액이 $1000를 초과하는 경우(테러 및 자금 세탁 방지를 위한 국제 표준에 따름)
따라서 소위 "더러운" 암호화폐가 사용자의 지갑에서 발견되면 사용자의 계정과 해당 자금은 법 집행관에 의해 일시적 또는 불가역적으로 차단되거나 압수될 수 있습니다.
반면에 이것은 예를 들어 빠른 거래소 WhiteBIT를 통해 암호화폐를 구매하더라도 사용자는 순수한 암호화폐를 받게 된다는 것을 의미합니다.
검증은 합법적인 암호화폐를 소유하는 방법입니다.
사용자가 자신의 계정에 OTC 암호화폐를 수신하여(즉, 누군가가 비트코인을 보내는 등) 지갑 오염으로부터 자신을 보호할 수 있도록 일부 우크라이나 암호화폐 거래소는 자금이 전송될 주소를 독립적으로 확인하는 특수 도구를 추가합니다. 범죄 활동에 가담하기 위해 왔습니다.
예, 우크라이나 암호화폐 거래소 WhiteBIT에는 자금 세탁과 관련된 Bitcoin, Ethereum, Litecoin 및 Bitcoin Cash 지갑을 감지하는 데 사용할 수 있는 AML 검사기가 있습니다. 이 서비스의 비용은 단 1 USDT입니다.
P2P에서 암호화폐를 구매하는 방법
우크라이나 사용자들 사이에서 관련 플랫폼 중 하나는 Bitcoin Global P2P 플랫폼입니다. 암호화폐를 즉시 매매할 수 있는 거래소로 사용자들의 소통 플랫폼 역할을 합니다. 즉, 암호화폐의 가치는 일반적으로 시장에 의해 형성되는 것이 아니라 구매자와 판매자에 의해 직접 결정됩니다.
중앙 집중식 암호화폐 거래소와 마찬가지로 PP 플랫폼은 사용자의 안전을 보장하는 플랫폼 역할을 합니다. 이것은 자금을 입금함으로써 발생합니다. 구매자에게 도달하기 전에 그는 지불해야 합니다. 그 후에야 자금이 적립됩니다.
하지만 여기서 신뢰할 수 있는 암호화폐를 구매하기 위해서는 우크라이나 암호화폐 거래소 WhiteBIT에서 제공하는 AML 체커를 이용하는 것도 가치가 있습니다. Bitcoin Global의 경우와 같이 CEX가 적용되는 P2P 거래소를 선택하는 것이 최적입니다.