규칙 국립은행 우크라이나가 IBOX BANK JSC의 은행 라이센스를 취소하기로 결정하여 이제 청산 절차가 시작됩니다. 이것은 규제 기관의 공식 웹 사이트에보고되었습니다.
청산에 관한 결정은 IBOX BANK가 합법화(세탁) 방지 및 대책 분야에서 법률의 요구 사항을 체계적으로 위반했기 때문에 우크라이나 "은행 및 은행 활동에 관한 법률" 77조에 따라 이루어졌습니다. 범죄를 통해 얻은 수익금, 테러 자금 조달 및 대량 살상 무기 확산 자금 조달(이하 PVC/FT).
National Bank는 IBOX BANK가 고객 검증 조치 이행, 높은 비즈니스 관계 위험, 스포츠 포커 대회 조직 및 실시, AML에 대한 내부 문서 개발 및 구현과 같은 직무를 부적절하게 수행했다고 비난했습니다. 입법으로 간주되는 /CFT 문제 요구 사항 그리고 국가 위험 평가의 결과.
국립은행은 지난 년 동안 AML/CFT 분야에 대한 감독을 진행해 왔으며 IBOX BANK의 위반 사례를 반복적으로 적발했습니다. 규제 당국은 벌금을 부과하고 특정 유형의 운영을 두 번 중단했으며 은행 직원을 직위에서 해임하고 서면 경고를 두 번 발표했습니다. 분명히 국립 은행의 인내의 잔은 이미 넘쳤고 급진적 인 조치를 취했습니다.
“은행의 각 예금자는 출금절차 개시일 전일 종료일 현재의 이자를 포함한 보증금 전액을 개인예금보증기금으로부터 보상받게 되며, 우크라이나 국립 은행의 공식 웹 사이트에 따르면 "자연인의 예금 보장 시스템에 관한"우크라이나 법 제 26 조 부에 제공된 경우를 제외하고.
규제 기관의 언론 서비스는 금융 기관의 지분이 지급 능력 있는 은행 자산의 0,1%에 불과하므로 시장에서 철수하더라도 우크라이나 은행 부문의 안정성에 영향을 미치지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 이 결정은 고객이 일반적으로 카드를 충전하기 위해 IBOX 단말기를 사용하는 모노뱅크에 특정 문제를 야기했습니다.
모노뱅크의 공동 창업자인 Oleg Horokhovskyi는 "충전 터미널의 iVoh 네트워크는 우리 카드 충전을 위해 매달 UAH 12-15억을 받아들였습니다."라고 말했습니다. 그러나 그 직후 그는 은행이 대안을 찾는 데 반나절이 걸렸다고 덧붙였다. 그리고 같은 날 카드 소지자는 파트너 은행의 터미널 및 현금 데스크와 같은 다른 충전 채널이 나열된 애플리케이션에서 메시지를 받았습니다.
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